四川成都龙泉驿：依托大数据法律监督模型破解执行难

拖欠工伤赔偿款,账上却藏着300万

成都龙泉驿:依托大数据法律监督模型破解执行难

正义网讯(记者查洪南 通讯员钟锐 刘峥峥)“我们运用大数据法律监督模型进行筛查,发现终本案件的被执行人马某某名下有公司,且公司一直在给马某某缴纳社保,我院遂及时向法院制发检察建议,建议法院恢复执行。”近日,四川省成都市龙泉驿区检察院检察官陶冬梅向记者介绍了该院研发的企业利用“体外循环”规避执行大数据法律监督模型(“体外循环”指企业将资金运作脱离正常的财务核算体系,在法定账簿及财务报告之外进行循环,以达到逃避监管等目的)。

该模型的研发源于一起民事执行监督案件。2018年4月,龙泉驿区某物流公司员工刘某在工作中受伤死亡,后法院判决公司支付刘某家属赔偿款87.5万元。然而该公司一直未支付赔偿款,刘某的家属遂申请强制执行,但因公司账户余额不足,法院作出终结本次执行程序的裁定。

2023年初,龙泉驿区社保部门发现该公司尚有可供执行财产,遂依托该部门此前与龙泉驿区检察院签订的《关于建立社会保障与检察监督工作协作的实施意见》,向该区检察院移送了线索。龙泉驿区检察院依职权启动立案调查工作,围绕公司是否有财产可供执行问题,从案件执行卷宗材料、公司社会保险缴费明细等方面入手,查实物流公司一直在为公司员工缴纳社保并申报营业收入,公司为员工缴纳社保的银行账户系员工牛某的个人账户。该公司长期通过牛某的个人银行账户进行公司业务账务往来,该账户余额达300余万元。2023年1月13日,龙泉驿区检察院向法院制发民事执行活动监督检察建议,建议法院恢复执行程序。

检察建议发出后,法院立即会同检察院、社保部门对物流公司负责人开展释法说理,向其释明拒不执行法院生效判决的法律后果。2023年1月25日,物流公司全额支付了赔偿款。

2024年3月,龙泉驿区检察院依托法检联动机制,协同法院梳理研判被执行人逃避债务、规避执行线索,建立企业利用“体外循环”规避执行大数据法律监督模型。“该模型以民事终本执行案件数据为基础,全面提取涉案企业工商登记、社保缴纳、公积金缴纳、纳税信息数据,并将其与企业账户银行流水进行对比碰撞,有效推送企业利用‘体外循环’规避执行线索。”办案检察官表示。

模型建成后,龙泉驿区检察院通过该模型办理民事执行监督案件7件。截至今年3月,四川省有8个市、县检察院以该模型为基础,调取法院民事终本执行案件数据13910条,调取人社、税务、市场监管等部门被执行人数据2400余条,已筛查出监督线索245条,共办理民事执行监督案件18件。